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外派人員管理辦法

作者: 来源: 日期:2018-4-28 17:30:06 人气:4304
第一章 总 则
第一条 为进一步完善陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,加强公司治理,规范公司对外投资行为,切实保障公司的各项合法权益,依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,特制订《陕西金叶科教集团股份有限公司外派人員管理辦法》(以下简称“办法”)。
第二条 本办法所指的“外派人员”,是指由公司按本办法规定的程序,向公司控股、参股公司委派的董事、监事和高管(包括总经理、副总经理、财务总监、院长、副院长)。
第二章 外派人员的任职资格
第三条 外派人员必须具备下列任职条件:
1.自觉遵守国家法律、法规、《公司章程》及各项規章制度,诚实守信、勤勉尽责,切实维护公司利益,具有高度责任感和敬业精神;
2.熟悉本公司和派駐單位所經營業務,具有經濟管理、法律、技術、財務等專業知識;
3.公司認爲擔任外派人員須具備的其它條件。
第四条 有下列情形之一的人员,不得担任外派人员:
1.有《公司法》第一百四十七條規定的不得擔任董事、監事、高管人員的情形;
2.有中國證監會、深圳證券交易所規定不得擔任董事、監事、高管人員的情形;
3.與派駐單位存在關聯關系,或有妨礙其獨立履行職責的其它情形。
第三章 外派人员的任免程序
第五条 外派董事、监事由公司董事局主席提名,外派高管人员由公司总裁办公会提名。上述提名须经董事局主席办公会批准。
第六条 董事局主席办公会批准外派人员人选后,董事局办公室负责起草委派文件,由董事局主席签发,作为推荐委派凭证发往派驻单位。派驻单位依据《公司法》、派驻单位章程的有关规定履行相关程序。 第七条 外派人员的任期根据派驻单位章程执行。依据《公司法》、《公司章程》的规定,公司外派人员任期未满,派驻单位不得无故罢免其职务。
第八条 外派人员出现下列情形的,公司应当变更外派人员,并向派驻单位出具变更外派人员的公函:
1. 外派人员本人提出辞呈;
2. 外派人员工作调动或调整;
3. 公司对外派人员进行考核后认为其不能胜任的;
4. 外派人员违反有关规定并对派驻单位或公司利益造成损害的。
第九条 变更外派人员时,须按本办法规定的外派人员任免程序,重新推荐外派人员,完成剩余任期。
第四章 外派人员的责任、权利和义务
第十条 外派人员的责任:
1.忠實執行公司的各項決議和要求,堅決維護公司的利益;
2.審慎、認真、勤勉地行使《公司法》和派駐單位《公司章程》所賦予的各項職權,遵守並督促派駐單位遵守中國證監會、深圳證券交易所對上市公司的各項規定。在行使職權過程中,以公司利益最大化爲行爲准則,履行忠實義務和勤勉義務;
3.按公司的有關要求及派駐單位章程相關規定,出席派駐單位股東會、董事會及監事會,並代表公司行使股東相應職權(出席股東會時應取得公司的書面授權);
4.认真阅读派驻单位的各项商务、财务报告和其它工作报告,及时了解并持续关注派驻单位业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响,负责向公司报告派驻单位经营活动中存在的问题,不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任; 如未能及时向公司报告派驻单位存在的问题,导致公司利益受到损害的,公司可以对责任人予以撤回派出处理,并追究其经济和法律责任;
5.對派駐單位的資産保值增值負責。
第十一条 外派人员的权利:
1.按照派駐單位的《公司章程》,行使其相應的經營管理、財務監督等職權;
2.有權就增加或減少公司對派駐單位的投資,聘任、罷免派駐單位高級管理人員等事項提出建議;
3.享受派駐單位股東會、董事會確定的薪酬、福利及各項補貼。
第十二条 外派人员的义务:
1.在職責及授權範圍內行使職權,不得越權;
2.除經公司或派駐單位股東會(董事會)批准,不得與派駐單位訂立合同或者進行交易;
3.外派人員應遵循中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司信息披露的有關規定,不得利用內幕信息爲自己或他人謀取私利;
4.不得自營或者爲他人經營與派駐單位相同的業務,不得從事損害公司和派駐單位利益的活動;
5.外派人員提出辭職或者任期屆滿,在其辭職報告尚未生效或者生效後的合理期間內,其對公司商業秘密保密的義務不能免除;
6.任職尚未結束的外派人員,不得擅離職守,對因其擅離職守給公司造成的損失,應當承擔相應的經濟賠償和法律責任;
7.外派人员应将《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》中对于上市公司董事、监事及高管人员的要求作为行为的参照准则,对派驻单位在本人任职期间所通过的各项与本人职责相关联的决议和所发生的一切行为承担相应责任。如因派驻单位违反法律、法规及公司相关规定,致使公司和派驻单位利益受损的,由外派人员承担相应责任,但经证明在表决时曾明确表明异议并记载在案的,可以免除其责任。 第十三条 外派人员须协助公司财务部、监察审计部,对派驻单位进行内部监督和审计。
第十四条 外派人员在接到派驻单位召开股东会、董事会、监事会通知后,凡会议涉及审议《子公司管理办法》中所列重大事项时,须及时报告公司,并按照公司的意见进行表决。 未按规定报告的,公司将对有关责任人予以处罚。由此而给派驻单位或公司造成重大损失或重大不良影响的,公司可以对责任人予以撤回派出处理,并追究其经济和法律责任。
第十五条 除《子公司管理办法》中规定的重大事项外,外派人员须根据本公司利益最大化的原则行使表决权。
第十六条 外派人员在参加完派驻单位股东会、董事会、监事会会议后,应提醒派驻单位在十个工作日之内,将会议议案及决议报告给公司。 外派高管人员须于每季度结束后十个工作日内向公司董事局办公室书面报告派驻单位的生产经营分析、重大事项决策、存在的问题和风险、个人履职等情况。不报告或逾期报告将视具体情况启动问责程序予以问责。 外派董事、监事可根据实际情况及时调研,及时报告。 第五章 外派人员的任期及薪酬福利待遇
第十七条 外派董事、监事的任期和待遇由派驻公司依据相关制度决定。
第十八条 外派高管人员任职期限原则上不少于3年(可以续聘),任期届满未续聘的,由公司统一安排轮岗,外派高管人员派驻期间,其劳动合同与公司签订。
第十九条 外派高管人员的薪资标准由派驻单位参照同级别职务薪资标准确定(原则上不低于派驻前原任职的薪资标准),其薪酬(含固定工资、绩效工资和年终奖励,派驻西安以外区域公司的,含与原任职薪资标准的差额部分)由派驻单位按月度与公司财务部结算,并将外派人员《考勤表》、绩效考核情况报送至公司人力資源部,由公司根据考勤情况、绩效考核结果、年度《经营管理目标责任书》的完成情况具体进行发放。
第二十条 外派高管人员的社会保险由公司按规定基线统一缴纳,费用由各派驻单位承担,与公司财务部按月度结算。外派高管人员工伤保险由各派驻单位承担,各派驻单位承担因工作原因引起的工伤保障事宜。
第二十一条 外派高管人员与派驻单位同级别管理人员享受同等补助和福利保障,由派驻单位安排发放,休息休假按照派驻单位的管理规定执行。
第六章 外派人员的考核
第二十二条 公司每年年终对外派人员考核一次,由董事局办公室会同企业管理部、人力資源部参照下述三项依据对其进行综合考核,考核结果报董事局主席办公会评议确定。
1.外派人員年度履職情況;
2.派駐單位年度經營目標完成情況;
3. 外派人员定期报告执行情况。
第二十三条 对外派人员的考核评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第二十四条 对获得“优秀”评价的外派人员,可以适当进行奖励,具体由董事局主席办公会决定。对获得“不合格”评价的外派人员,则按本办法之规定撤销委派。

第七章 附 则
第二十五条 本办法适用于控股、参股子公司、学院。
第二十六条 本办法未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本办法如与今后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十七条 本办法经公司董事局会议审议批准后生效。公司之前所颁布的有关外派人员的文件与本办法有冲突的以本办法为准。
第二十八条 本办法由公司人力資源部负责解释。
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